Райффайзен Банк

Комплаенс-специалист

договорная

Нижний Новгород • Удаленная работа

Условия работы

Условия

удаленная работа (с возможностью периодических встреч в офисе)
график работы - полный рабочий день
обучение и профессиональное развитие
корпоративные программы по льготному кредитованию, медицинскому страхованию, покупкам в сети партнеров и другие

Обязанности

анализ законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, применимого к банковской деятельности
разработка и внедрение мер по предотвращению легализации доходов и финансированию терроризма в банковской деятельности
контроль за транзакциями, клиентами и контрагентами со стороны банка с целью определения возможных рисков
составление отчетов о проверках и рекомендациях по их устранению, анализ наличных, безналичных и иных операций клиентов

Требования к кандидату

Требования

высшее юридическое/экономическое образование
опыт работы в сфере комлианса в банке (от 2 лет)
знание законодательства и нормативных актов по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма
умение работать с документацией по банковской деятельности, понимание особенностей корреспондентских отношений
коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде

MonoRabota.ru › Нижний Новгород › Комплаенс-специалист Автомобильный бизнес

* Уточняйте актуальность вакакнсии на сайте работодателя

Последние отзывы

06 февраля 2025

Вернуться в рабочий режим!))) Первыми изменить банковскую систему в нашей стране и вернуться на первые строчки!! Единственный банк,куда бы вернулась. Руководит…

Работник

Смотреть полностью

18 февраля 2025

Добавить возможность удалённой работы или хотя бы гибрид. Не очень четкая постановка задач в работе. Тяжело перейти на другую должность в рамках одной группы. …

Работник

Смотреть полностью

10 января 2025

Предложений по улучшению и оптимизации нет Близость к дому, профессионализм коллектива и уровень принимаемых управленческих решений ! Отличный коллектив

Работник